LEY ANTILAVADO DE DINERO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FISCALES

LEY ANTILAVADO DE DINERO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FISCALES. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

Editorial:
LIBRERIA UNIVERSITARIA
ISBN:
978-3-687-26765-2
Páginas:
104
Encuadernación:
Rústica
$319.00
IVA incluido

La situación que se ha vivido en nuestro país los últimos años, con respecto al incremento de la violencia, narcotráfico, y por consecuencia el manejo de recursos que pudieran provenir de fuente ilícita, es lo que da origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado, que nos afecta a todos. Porque ahora se definen actividades vulnerables por las que se debe tener registro, en algunos casos inclusive dar aviso a las autoridades correspondientes. Inclusive se definen algunas actividades que no deberán llevarse a cabo en efectivo por ciertos montos. Por lo anterior se invita a conocer los lineamientos respecto de esta nueva ley, para poder dar cumplimiento en la medida de lo posible y evitar situaciones adversas e inesperadas.

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